22 ก.ย. 2563
304,592 ครั้ง

เปิดเอกสารลับแฉ แบงก์ยักษ์ใหญ่ต้องสงสัยฟอกเงิน มีชื่อ 4 ธนาคารไทยเอี่ยวด้วย

เครือข่ายผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ (ICIJ) เปิดเผยข้อมูลเอกสารลับของ เครือข่ายป้องกันอาชญากรรมทางเงินแห่งชาติสหรัฐฯ (FinCEN) พบข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงินในหลายประเทศ ต้องสงสัยว่าพัวพันการฟอกเงิน มูลค่าประมาณ 60 ล้านล้านบาท

โดย ICIJ เปิดเผยว่า ไฟล์ข้อมูลของ FinCEN รั่วไหล หลังจากที่มีการล้างระบบบันทึกข้อมูลการเงินของสหรัฐฯ รวมถึงเอกสารการทำธุรกรรมทางการเงินกว่า 2,500 ชุด ที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2542-2560

ในเอกสารดังกล่าวปรากฏชื่อธนาคารระดับโลกหลายแห่ง เช่น JP Morgan Chase, HSBC, Deutsche Bank, Standard Chartered ซึ่งพบพิรุธการโอนเงิน ทั้งจากมาเฟียในรัสเซีย มาเฟียในเวเนซุเอลา แชร์ลูกโซ่ และเงินขององค์กรมืดด้านอาชญกรรม โดยใช้ช่องว่างทางกฎหมายของประเทศต่าง ๆ เพื่อฟอกเงิน

นอกจากนี้ มีธนาคารในประเทศไทย ปรากฏชื่อในเอกสารของ FinCEN ด้วย 4 แห่ง พบการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคารไทย ในช่วงปี 2542-2560 มีการทำธุรกรรมทางการเงินที่น่าสงสัย 92 ครั้ง คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 1,294 ล้านบาท

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ