27 ก.พ. 2558
2,114 ครั้ง

ดีเอสไอลุยตรวจสอบเส้นทางการเงินสหกรณ์ฯคลองจั่น

.ต.ท.สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ ผู้บัญชาการสำนักคดีอาญาพิเศษ 3 กรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยความคืบหน้าคดีการทุจริตเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นความเสียหายกว่าหนึ่งหมื่นล้าน หลังจากเปลี่ยนชุดพนักงานสอบสวน  

 

 

พ.ต.ท.สมบูรณ์ ระบุว่าจากการตรวจสอบทรัพย์สินที่มีการถ่ายเททรัพย์ออกไป พบว่ามีทั้งหมด 6 กลุ่ม ประกอบด้วย 1. กลุ่มวัดพระธรรมกายและกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับวัด  2. กลุ่มบริษัทเอส ดับบลิวโฮดิ้ง  3. กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์มงคลเศรษฐี  4. กลุ่มมูลนิธิรัชประชา 5. กลุ่มญาติธรรม และ 6. กลุ่มที่รับค่าใช้จ่ายที่มีมูลหนี้ถูกต้อง เพื่อทำการตรวจสอบ ซึ่งขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารสรุปยอดทางการเงินเพื่อดูว่าเช็คจำนวน 13 ฉบับ จำนวน 731 ล้านบาท  ถูกกระจายไปที่ใครบ้าง

 

 

พ.ต.ท.สมบูรณ์ ระบุอีกด้วยว่า หลังจากตรวจสอบเส้นทางการเงินเข้าออกแล้ว เจ้าหน้าที่จะเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบ ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ "พระธัมมชโย" เจ้าอาวาสวัดธรรมกาย โดยระหว่างนี้ทางดีเอสไอจะประสานกับ ป.ป.ง. ตรวจสอบบริษัทที่พบความเชื่อมโยงกับ นายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์ฯ เพื่อติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

 

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ